Количество выявленных Центральным банком за первое полугодие субъектов с признаками нелегальной финансовой деятельности, в т.ч. с признаками финансовых пирамид, превысило в три раза показатели аналогичного периода 2021 года.
В условиях санкций изменились условия работы легальных финансовых институтов. Обеспокоенные возможными экономическими трудностями люди искали новые способы инвестиций, и ответом на этот «запрос» стало появление новых финансовых пирамид (псевдоинвестиционных проектов).
Большая доля пирамид и нелегалов (1805 субъектов, 79%) действовали онлайн и представляли собой проекты с коротким сроком жизни и небольшим первоначальным взносом.
Для пресечения нелегальной деятельности на финансовом рынке регулятор направляет информацию обо всех выявленных фактах в уполномоченные органы и организации: правоохранительные органы, ФНС России, ФАС России, Роскомнадзор, регистраторам доменных имен.
Банк России обращает внимание, что при блокировке сайта нелегальной компании или финансовой пирамиды доступ к нему ограничивается только в российском интернет-пространстве. Если вы, используя VPN, зашли на сайт финансовой организации, проверьте дополнительно на сайте Банка России, есть ли у нее разрешение (лицензия), не внесена ли она в предупредительный список.